证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2016-072

　　上海姚记扑克股份有限公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司

　　关于向关联方继续租赁部分厂房的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

　　上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 6 月 14 日召开

　　第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司启东姚记扑克实

　　业有限公司向关联方租赁部分厂房的议案》，同意公司全资子公司启东姚记扑克

　　实业有限公司（以下简称“启东姚记”）向启东智杰文体用品有限公司（以下简

　　称“启东智杰”）租赁其位于启东市汇龙镇华石村面积为 14624.19 平方米的厂房，

　　用于配合启东姚记 2 亿副募投项目的建设和实施（具体详见公司于 2013 年 6 月

　　15 日在上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报以及巨潮资讯网披露的

　　《公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司关于向关联方租赁部分厂房的关

　　一次董事会和三届十二次董事会审议通过了《关于公司全资子公司启东姚记扑克

　　实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》（具体详见公司于 2014 年 5

　　月 20 日和 2015 年 6 月 6 日在上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报以

　　及巨潮资讯网披露的《公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司关于向关联方

　　继续租赁部分厂房的关联交易公告 2014-030 号、2015-044 号》），由于目前通过

　　购买等方式解决生产厂房的条件仍不成熟，而相关生产基地的建设仍未完成，因

　　此为满足生产的需要，同时根据原《厂房租赁合同》中关于厂房续租事项的相关

　　约定，经双方协商后，公司拟继续租赁该部分厂房用于生产，继续续租一年，租

　　赁总面积为 14624.19 平方米，租赁价格不变，仍为 133.30 万元/年。双方将于董

　　事会通过后，签订《厂房续租合同》。

　　厂房出租方启东智杰为公司实际控制人邱金兰、姚硕榆持有的公司，根据深

　　圳证券交易所《股票上市规则》的规定，启东智杰与启东姚记存在关联关系，本

　　根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，

　　本议案涉及的关联董事姚文琛先生、姚朔斌先生和姚硕榆先生在董事会审议该议

　　案时，予以回避表决，由非关联董事表决通过。表决结果为: 【4】票同意、【0】

　　票反对、【0】票弃权。本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表

　　了独立意见。根据相关规定，本次关联交易不需要提交股东大会审议。

　　启东智杰文体用品有限公司成立于 2007 年 6 月 26 日，注册资本 2000 万元，

　　法定代表人邱金兰，注册地址为启东经济开发区人民西路，经营范围为一般经营

　　项目：文体用品、陶瓷、建筑材料批发、零售。

　　启东姚记向启东智杰租赁的厂房位于启东市汇龙镇开发区华石村（具体情况

　　详见下表），与启东姚记厂区位于同一开发区内。

　　序号 房屋所有权证号 房屋座落 建筑面积（平方米）

　　1、交易价格：本次交易是在 2013 年 6 月 15 日启东姚记与启东智杰签订的《厂

　　房租赁合同》和 2014 年 5 月 23 日、2015 年 6 月 5 日签订的《厂房续租合同》

　　基础上的续租，租赁总面积仍旧为 14624.19 平方米。租赁价格由于当地厂房租

　　赁市场均价近年来并无实质性变动，故经双方协商一致，租金仍为 133.30 万元/

　　3、支付方式：启东姚记于每季度首月的五日内向启东智杰支付本季度的厂房租

　　4、提前终止：租赁期限内，启东姚记有权提前一个月以书面方式向启东智杰提

　　出终止租赁协议的要求，并停止租赁承租厂房。该等终止租赁行为不应视为任何

　　五、关联交易的目的和对公司的影响

　　本次续租主要是为继续满足启东募投项目正常生产的需要，决定继续以租赁

　　的形式缓解部分厂房不足的问题。同时，启东姚记目前新的生产基地建设也已经

　　动工，或将继续以包括但不限于收购此项厂房等方式满足启东姚记生产的需要，

　　启东姚记本次暂时租赁启东智杰的相关厂房，是为了快速、经济的满足募投

　　项目建设的需求，顺利实施募投项目，符合启东姚记募投项目建设的实际需要。

　　公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，上述关联交易对公司独立性不

　　构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　该关联方与公司没有发生除此之外的日常关联交易。

　　六、独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见

　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本

　　次交易提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

　　经公司第三届董事会第二十二次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易

　　事项，并发表了独立意见如下：“本次关联交易对于公司全资子公司启东姚记顺

　　利实施募投项目来说是必要的；该项关联交易已经公司第三届董事会第二十二次

　　会议非关联董事审议通过，相关关联董事均已回避表决, 其程序符合相关法律、

　　法规和公司章程的规定，本次关联交易是在公司二届十九次董事会、三届一次董

　　事会和三届十二次董事会审议通过的租赁事项的延续，租赁价格未有改变，定价

　　客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则；该关联交易不存在损害公司及股

　　东利益的情形，不影响公司的独立性。”

　　1、第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、第三届董事会头部次会议决议；

　　3、第三届董事会第十二次会议决议；

　　4、第三届董事会第二十二次会议决议；

　　5、独立董事事前认可及独立意见；

　　6、启东姚记与启东智杰于 2013 年【6】月【15】日签订的《厂房租赁合同》

　　7、启东姚记与启东智杰 2016 年签订的《厂房续租合同》;

　　8、万隆（上海）资产评估有限公司于 2013 年 6 月 9 日出具的《启东姚记扑

　　克实业有限公司拟租赁房地产公允租金价格咨询报告》

　　证券之星估值分析提示姚记科技盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。从短期技术面看，近期消息面一般，主力资金无明显迹象，短期呈现震荡趋势，市场关注意愿一般。更多

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