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　　原标题：北新集团建材股份有限公司2018年度报告摘要

　　二、关联方介绍和关联关系（一）中国建材集团有限公司（以下简称中国建材集团）

　　经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项（二）中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称中国建材检验认证集团）

　　注册资本：22,000万元人民币

　　经营范围：认证（业务范围以认证机构批准书为准，其认证机构批准书有效期至2018年12月10日）；产品质量检验；建设工程质量检测及鉴定；仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售；安全生产、职业健康和环境保护技术服务；人员培训；节能技术服务；节能项目评估（不含资产评估）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼

　　财务状况：截至2018年9月30日，中国建材检验认证集团的总资产为148,534万元，净资产为120,082万元；2018年1-9月的主营业务收入为61,353万元，净利润为14,248万元

　　是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称建材总院）的二级控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险（三）中联装备集团北新机械有限公司（以下简称北新机械）

　　经营范围：建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装及技术服务；机械部件、结构件加工；钢桥、ZJ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造；设备安装；金属材料、建筑材料、聚乙烯、聚丙烯、橡胶销售；货物进出口业务；仓储（不含危险品）、装卸、信息咨询；清洁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：涿州市开发区冠云东路南侧（火炬南街39号）

　　财务状况：截至2018年9月30日，北新机械的总资产为26,677万元，净资产为12,748万元；2018年1-9月的主营业务收入为16,038万元，净利润为163万元

　　是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国联合装备集团有限公司的二级控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险（四）北新建材集团有限公司（以下简称北新集团）

　　注册资本：86,049万元人民币

　　经营范围：制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋；销售煤炭；汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发，销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、矿产品；仓储服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（未经专项审批项目除外）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号

　　是公司实际控制人中国建材集团的控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项（五）北京北新家园物业管理有限公司（以下简称北新物业）

　　经营范围：物业管理；提供劳务服务；销售百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；家居装饰；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场服务。（未取得行政许可的项目除外）

　　财务状况：截至2018年9月30日，北新物业的总资产为26,090.02万元，净资产为187.35万元；2018年1-9月的主营业务收入为203.33万元，净利润为2.80万元

　　是公司实际控制人中国建材集团的控股子公司北新集团的全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险（六）中国建材检验认证集团浙江有限公司（以下简称中国建材检验认证浙江公司）

　　经营范围：认证服务（凭许可证经营），建筑材料、建设工程质量、能源、环保工程的检测服务，建材、电子产品、机械计量设备的校验技术服务，检测技术开发、技术咨询服务、培训服务，检测仪器设备的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：浙江省杭州市下城区华中路208号华丰大厦601室-1

　　财务状况：截至2018年9月30日，中国建材检验认证浙江公司的总资产为1,186万元，净资产为825万元；2018年1-9月的主营业务收入为981万元，净利润为109万元

　　是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的三级控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险（七）北新弹性地板有限公司（以下简称北新弹性地板）

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：运动塑胶弹性地板、商用塑胶地板、复合材料及其制品、新型建材及其制品、车船用特种装饰装修材料、建材机械的制造加工；复合材料技术和装备的研制、开发以及相关工程建设、工程承包、技术咨询、技术服务及培训。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：常州钟楼经济开发区梧桐路58号

　　财务状况：截至2018年9月30日，北新弹性地板的总资产为57,302.38万元，净资产为10,113.81万元；2018年1-9月的主营业务收入为11,203.71万元，净利润为-879.13万元

　　是公司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称中国建材股份）的二级全资子公司中国复合材料集团有限公司的控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险（八）安徽郎溪南方水泥有限公司（以下简称郎溪水泥）

　　经营范围：水泥熟料制造、销售；水泥制造、销售；水泥用石灰岩开采、销售；废石销售；黄砂、石子生产，销售。（涉及许可的凭有效许可证经营）

　　住所：安徽省宣城市郎溪县伍牙山林场

　　财务状况：截至2018年9月30日，郎溪水泥的总资产为30,873.88万元，净资产为-7,292.94万元；2018年1-9月的主营业务收入为21,838.36万元，净利润为139.88万元

　　是公司控股股东中国建材股份的控股子公司南方水泥有限公司（以下简称南方水泥）的附属全资公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项（九）江苏溧阳南方水泥有限公司（以下简称溧阳南方）

　　注册资本：37,500万元人民币

　　经营范围：普通水泥和特种水泥及制品制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：溧阳市社渚镇金庄村委大地村35号

　　是公司控股股东中国建材股份的控股子公司南方水泥的附属全资公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项（十）宣城南方水泥有限公司（以下简称宣城南方）

　　经营范围：水泥、水泥制品生产、销售；矿粉销售;矿渣粉磨生产、销售

　　住所：安徽省宣城市宣州经济开发区（北区）

　　财务状况：截至2018年9月30日，宣城南方的总资产为22,800.96万元，净资产为-3,341.79万元；2018年1-9月的主营业务收入为8,238.61万元，净利润为-337.98万元

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项（十一）建材总院

　　经营范围：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　财务状况：截至2018年9月30日，建材总院的总资产为1,407,639万元，净资产为749,785万元；2018年1-9月的主营业务收入为611,943万元，净利润为53,138万元

　　是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险（十二）广德新杭南方水泥有限公司（以下简称新杭南方）

　　经营范围：水泥、熟料生产、销售；石灰石（仅限水泥用石灰岩）露天开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：安徽省宣城市广德县新杭镇箭穿村

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项（十三）北新房屋有限公司（以下简称北新房屋）

　　注册资本：85,000万元人民币

　　经营范围：生产新型建材（包括薄板钢骨轻质高强墙体材料、部件、建筑物、节能环保型钢结构建筑物）；制造、加工高档环保型装饰装修材料及住宅设备；研究开发新型建材（包括薄板钢骨轻质高强墙体材料、部件、建筑物、节能环保型钢结构建筑物）；设计高档环保型装饰装修材料及住宅设备；提供自产产品的技术服务；销售自产产品；代理进出口、货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001-13室

　　是北新集团控股子公司，公司参股公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项（十四）北新轻钢房屋（北京）有限公司（以下简称轻钢房屋北京公司）

　　经营范围：加工金属结构建筑物、金属结构建筑物部件；施工总承包；专业承包；劳务分包；房屋建设工程勘察设计；室内装饰工程设计；城市园林绿化；工程和技术研究与试验发展；工程准备；产品设计；技术推广；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　住所：北京市密云区经济开发区雁密路南侧1号3号厂房

　　财务状况：截至2018年9月30日，轻钢房屋北京公司的总资产为4,328.77万元，净资产为1,576.64万元；2018年1-9月的主营业务收入为558.71万元，净利润为-231.56万元

　　是北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项（十五）长兴南方水泥有限公司（以下简称长兴南方）

　　经营范围：水泥及其他建筑材料，水泥生产设备的开发、制造和销售，技术开发和咨询服务；货物进出口，技术进出口。

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项（十六）中国巨石股份有限公司（以下简称中国巨石）

　　经营范围：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及许可证的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号

　　公司的控股股东中国建材股份亦为中国巨石的控股股东

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险（十七）梦牌新材料（平邑）有限公司（以下简称梦牌新材料平邑公司）

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：研发、生产、销售建筑材料、新型墙体材料、水暖管件、装饰材料、木板、水性涂料、砂浆、水泥制品、粘接材料、机械设备、电器设备;化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)销售;建筑材料生产技术的研发、技术转让、技术服务、技术出口业务;环保节能产品的开发、利用;房屋租赁;机械设备租赁;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　住所：山东省临沂市平邑县保太镇万庄村东南侧

　　财务状况：截至2018年9月30日，梦牌新材料平邑公司的总资产为21,224.9万元，净资产为5,206.88万元；2018年1-9月的营业收入为15,422.19万元，净利润为206.88万元

　　是公司控股子公司梦牌新材料有限公司的合营企业

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险（十八）德州中联大坝水泥有限公司（以下简称中联大坝水泥）

　　注册资本：29,157.65万元人民币

　　经营范围：水泥、水泥熟料及水泥制品制造、销售；电力生产；商品混凝土及制品生产、研发、销售；水泥、商品混凝土技术咨询服务；货物专用运输（罐式）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　住所：德州市运河经济开发区中联大道1号

　　是公司控股股东中国建材股份二级子公司中国联合水泥集团有限公司的控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险（十九）合肥中亚环保科技有限公司（以下简称中亚环保）

　　经营范围：环境污染防治工程专项设计、专项总承包、技术咨询、技术服务（涉及资质的凭资质证书经营）；环境污染防治设备、工业自动控制系统装置、滤料及相关产品、环保专用仪器仪表、输送机械的设计、制造、销售、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：安徽省合肥市经济技术开发区天都路72号

　　财务状况：截至2018年9月30日，中亚环保的总资产为8,447万元，净资产为3,519万元；2018年1-9月的主营业务收入为6,652万元，净利润为443万元

　　是公司实际控制人中国建材集团全资子公司建材总院的四级控股公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险（二十）河南中材环保有限公司（以下简称中材环保）

　　注册资本：11,850万元人民币

　　经营范围：环保工程的设计、施工；电除尘器、布袋除尘器、脱硫除尘一体化装备的开发、研制、技术服务、设计、制造、安装、调试、维护服务。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外贸易；普通货物运输；房屋租赁。

　　财务状况：截至2018年9月30日，中材环保的总资产为45,469.19万元，净资产为18,383.82万元；2018年1-9月的主营业务收入为24,979.96万元，净利润为-56.21万元

　　是公司控股股东中国建材股份的二级子公司中国中材国际工程股份有限公司的附属全资公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险（二十一）南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称玻璃纤维研究设计院）

　　注册资本：11,768万元人民币

　　经营范围：无机非金属材料、新型建筑材料的技术开发、制造、销售、咨询、服务及实业投资;工业贵金属研究、开发、销售;劳保用品的研发、生产和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);建筑材料、玻璃纤维、复合材料及制品的检测服务;编辑出版《玻璃纤维》杂志;发布印刷品广告;计算机软件的销售;设备租赁;自有房屋租赁;仓储服务;会务服务;职业技能鉴定。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　住所：南京市雨花台区安德里30号

　　财务状况：截至2018年9月30日，玻璃纤维研究设计院的总资产为50,776.69万元，净资产为19,046.67万元；2018年1-9月的主营业务收入为4,957.31万元，净利润为-342.02万元

　　是公司控股股东中国建材股份的二级子公司中材科技股份有限公司的附属全资公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险（二十二）平邑中联水泥有限公司（以下简称平邑中联水泥）

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：水泥熟料、水泥及水泥制品的生产、研发及销售；干（湿）混砂浆、预拌商品混凝土（商砼）及其预制件、混凝土砌块、现代化建筑配件及其他混凝土制品、混凝土添加剂（不含危险化学品）的生产及销售；余热发电及销售；石灰石矿山开采、粉碎加工制砂、石子骨料及销售；普通道路货物运输、道路货物罐式容器运输（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截至2018年9月30日，平邑中联水泥的总资产为122,049.70万元，净资产为43,978.26万元；2018年1-9月的主营业务收入为57,814.52万元，净利润为8,778.16万元

　　中国建材二级子公司中国联合水泥集团有限公司的控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项（二十三）泰山玻璃纤维有限公司（以下简称泰山玻纤）

　　经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运。(有效期限以许可证为准)。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的销售；进出口业务；金属制品、贵金属制品加工及销售；机械设备制造、加工、销售及维修；功能高分子材料、专项化学用品、玻璃纤维制品及其设备、玻璃钢制品的研制、开发、生产、销售；漏板设备制造销售；非金属微粉加工销售；包装材料生产及销售；复合材料技术开发、应用及咨询；废旧玻璃纤维加工（不含防水玻璃生产）；建筑防水材料及建筑防水生产设备加工、销售；纸制品、木制品、塑料制品生产销售；来料加工；建筑防水施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：泰安市岱岳区满庄镇104国道以东、古泉街以南、玻纤南路以北泰山玻纤成品库二（泰安大汶口石膏工业园）

　　是公司控股股东中国建材股份的二级子公司中材科技股份有限公司的附属全资公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险（二十四）枣庄中联水泥有限公司（以下简称枣庄中联水泥）

　　注册资本：29,500万元人民币

　　经营范围：余热发电、销售(有效期限以许可证为准)水泥、水泥熟料及水泥制品制造、销售；其他建材系列产品的开发、制造、销售；水泥及水泥熟料出口；预拌商品混凝土、混凝土预制件、混凝土砌块及其他混凝土制品、混凝土添加剂、干混砂浆的生产、研发、销售；普通货运、道路货物专用运输（罐式容器）（不含危险品）；车辆及机械设备租赁（不含特种设备）以下限分支机构经营：水泥石灰岩开采、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：枣庄市市中区齐村镇韩庄村驻地

　　财务状况：截至2018年9月30日，枣庄中联水泥的总资产为265,521.61万元，净资产为91,993.75万元；2018年1-9月的主营业务收入为71,286.80万元，净利润为8,388.63万元

　　是公司控股股东中国建材股份的二级子公司中国联合水泥集团有限公司的全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险（二十五）北京凯盛建材工程有限公司（以下简称凯盛建材）

　　经营范围：专业承包；建材工业工程设计；建筑工程设计；技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

　　住所：北京市朝阳区管庄东里1号院主楼三层

　　是公司实际控制人中国建材集团二级子公司中国建材国际工程有限公司的控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项（二十六）湖州煤山南方水泥有限公司（以下简称湖州南方水泥）

　　经营范围：水泥制造(具体产品以许可证为准)

　　财务状况：截至2018年9月30日，湖州南方水泥的总资产为62,395.94万元，净资产为51,375.65万元；2018年1-9月的主营业务收入为54,078.85万元，净利润为14,020.33万元

　　是公司控股股东中国建材股份的二级子公司南方水泥附属的全资公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项（二十七）中建材行业生产力促进中心有限公司（以下简称生产力促进公司）

　　经营范围：建材行业技术推广、技术展示、技术咨询服务；相关技术交流与合作；进出口业务；技术开发；技术转让；承办展览展示；会议服务；销售建筑材料、机械设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　财务状况：截至2018年9月30日，生产力促进公司的总资产为5,399万元，净资产为1,716万元；2018年1-9月的主营业务收入为5,097万元，净利润为620万元

　　是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项（二十八）中国新型建材设计研究院有限公司（以下简称新材料研究院）

　　注册资本：17,441.26万元人民币

　　经营范围：建材行业工程设计（甲级），建筑行业建筑工程设计（甲级），建筑工程总承包、建设工程总承包，建筑材料、环境工程（废气）、建筑咨询（甲级），建筑工程项目代建，工程造价咨询（乙级、具体范围见证书）、受托工程项目管理，环境污染防治专项工程设计及环境评价（甲级），压力容器设计，节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究和成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让，工程招标代理；机电设备的研发、销售；建筑材料的销售；经营进出口业务,国内广告的设计、制作、发布。

　　住所：浙江省杭州市下城区华中路208号

　　财务状况：截至2018年9月30日，新材料研究院的总资产为79,727万元，净资产为27,298万元；2018年1-9月的主营业务收入为34,592万元，净利润为1,339万元

　　是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险（二十九）赣州章贡南方万年青水泥有限公司（以下简称赣州南方水泥）

　　经营范围：水泥制造与销售；机电设备加工、制造、安装。（从事以上经营项目，国家法律法规有专项规定的从其规定）

　　住所：江西省赣州市章贡区沙河镇华林村

　　财务状况：截至2018年9月30日，赣州南方水泥的总资产为17,116.13万元，净资产为10,811.94万元；2018年1-9月的主营业务收入为43,516.60万元，净利润为6,076.81万元

　　是公司控股股东中国建材股份的二级子公司南方水泥的附属参股公司的附属控股公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项（三十）北新集团坦桑尼亚有限公司（以下简称北新集团坦桑）

　　财务状况：截至2018年9月30日，北新集团坦桑的总资产为14,941.14万元，净资产为6,133.39万元；2018年1-9月的主营业务收入为12,377.46万元，净利润为101.49万元

　　是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司北新集团的海外控股公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项（三十一）中建材投资坦桑尼亚有限公司（以下简称中建材坦桑）

　　经营范围：建材、五金、家居（包括家具、家电）产品的零售与批发

　　财务状况：截至2018年9月30日，中建材坦桑的总资产为9,724.58万元，净资产为-1,294.24万元；2018年1-9月的主营业务收入为1,789.38万元，净利润为-1,842.65万元

　　是公司控股股东中国建材股份的二级子公司中建材投资有限公司的全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项（三十二）中国中材国际工程股份有限公司（以下简称中材国际）

　　经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：江苏省南京市江宁开发区临淮街32号

　　是公司控股股东中国建材股份的二级控股上市公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险（三十三）北新房屋（成都）有限公司（以下简称北新房屋成都公司）

　　经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、钢结构工程、园林绿化工程、地基与基础工程、建筑智能化工程、市政公用工程的施工；金属结构制造；房屋建筑工程设计及技术咨询服务；研发、制造、安装、销售集成房屋及相关组件，提供相关技术支持和服务(以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　住所：成都市青白江区工业集中发展区青白江大道（南区）

　　财务状况：截至2018年9月30日，北新房屋成都公司的总资产为15,058.14万元，净资产为6,633.41万元；2018年1-9月的主营业务收入为2,391.21万元，净利润为-347.31万元

　　是北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项（三十四）中建材集团进出口有限公司（以下简称中建材进出口）

　　经营范围：销售医疗器械II、III类（以医疗器械经营企业许可证核定的范围为准）（医疗器械经营企业许可证有效期至2018年9月10日）；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；互联网信息服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表、木材纸张、土特产品、日用百货、轻工纺织品、室内外装饰及设计、技术开发、技术咨询、人员培训；组织展览展销；信息咨询（不含中介）；机电产品国际招标代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17-21层

　　财务状况：截至2018年9月30日，中建材进出口的总资产为521.59万元，净资产为66.32万元；2018年1-9月的主营业务收入为476.56万元，净利润为0.84万元

　　是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　(三十五）江西赣州南方万年青水泥有限公司（以下简称江西南方水泥）

　　经营范围：水泥制造、销售、机电设备加工制造、安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：江西省赣州市于都县罗坳镇步前

　　财务状况：截至2018年9月30日，江西南方水泥的总资产为32,802.54万元，净资产为19,644.53万元；2018年1-9月的主营业务收入为33,468.94万元，净利润为9,461.54万元

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项（三十六）中国建材检验认证集团西安有限公司（以下简称中国建材检验认证西安公司）

　　经营范围：一般经营项目：建材及工程检验的技术服务；建材检验仪器设备及材料的开发与销售；检验技术的研发、认证和评价服务；节能技术咨询服务；建材安全生产的技术咨询服务；系统内职（员）工培训；会议服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　住所：西安市雁塔区长安南路6号（西安墙材院内）

　　财务状况：截至2018年9月30日，中国建材检验认证西安公司的总资产为850万元，净资产为539万元；2018年1-9月的主营业务收入为395万元，净利润为11万元

　　是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的三级全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险（三十七）江西兴国南方万年青水泥有限公司（以下简称兴国万年青水泥）

　　经营范围：建材、石灰石、石灰、重钙粉、轻钙粉生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　住所：江西省赣州市兴国县红门工业区

　　财务状况：截至2018年9月30日，兴国万年青水泥的总资产为11,143.61万元，净资产为5,627.27万元；2018年1-9月的主营业务收入为26,056.03万元，净利润为1,778.29万元

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项（三十八）江西于都南方万年青水泥有限公司（以下简称于都万年青水泥）

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：水泥制造、销售;机电设备加工、制造、安装;石灰石开采(凭有效许可证开采经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　财务状况：截至2018年9月30日，于都万年青水泥的总资产为73,889.29万元，净资产为42,251.21万元；2018年1-9月的主营业务收入为55,040.84万元，净利润为18,221.89万元

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项（三十九）北新房屋（黑龙江）有限公司（以下简称北新房屋黑龙江公司）

　　经营范围：新型房屋的研发、设计、制造、销售、安装、技术咨询和服务；建筑施工；房地产开发、商品房销售；建设、经营、出租、销售规划范围内的建筑物和配套设施；房屋租赁及其物业管理；停车场（位）租售和管理；新型房屋产品及其相关的部品部件、建筑材料、装饰材料的销售；道路运输、货运代理、仓储服务；货物与技术的进出口。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：黑龙江省牡丹江市东安区乌苏里路中俄科技信息产业园区

　　财务状况：截至2018年9月30日，北新房屋黑龙江公司的总资产为14,427.97万元，净资产为11,629.50万元；2018年1-9月的主营业务收入为540.71万元，净利润为-312.42万元

　　是北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项（四十）西安墙体材料研究设计院有限公司（以下简称西安墙体设计院）

　　注册资本：4,333.24万元人民币

　　经营范围：墙体、屋面及道路材料的研发、设计；工程咨询、工程监理、工程承包；热工设备的研究开发；技术咨询、信息服务；墙体、屋面及道路材料装备研发、设计、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；《砖瓦》杂志的编辑发行（仅限分支机构凭许可证在有效期内经营）；实验研究；会议展览服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：陕西省西安市雁塔区长安南路6号

　　财务状况：截至2018年9月30日，西安墙体设计院的总资产为17,607万元，净资产为7,976万元；2018年1-9月的主营业务收入为4,023万元，净利润为-388万元

　　是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险（四十一）中建材凯盛机器人（上海）有限公司（以下简称中建材凯盛上海公司）

　　经营范围：机器人、视觉检测与机电装备、大型自动化系统与生产线设计、开发、制造、安装；信息技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机电产品、仪器仪表、计算机硬件销售；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：上海市松江区泗泾镇希旺工业园区1幢60号

　　财务状况：截至2018年9月30日，中建材凯盛上海公司的总资产为37,972.20万元，净资产为16,080.93万元；2018年1-9月的主营业务收入为23,059.10万元，净利润为2,310.68万元

　　是控股股东中国建材股份的二级子公司中国建材国际工程集团有限公司的控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险（四十二）中材金晶玻纤有限公司（以下简称中材金晶玻纤）

　　注册资本：20,395.68万元人民币

　　经营范围：其它非金属及非金属复合压力管道元件（仅限纤维缠绕增强热固性树脂压力管、管件）（有效期限以许可证为准)、玻璃钢罐体、钢罐体、玻璃纤维增强塑料制品研制、生产、销售、安装；玻璃纤维及制品、玻璃钢、复合材料、原辅材料、树脂、玻璃球、化工原料、化工产品（以上两项不含危险化学品）、机电设备、玻璃纤维成型设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料、防腐保温工程研制、生产、销售、安装，信息网络技术开发，玻璃纤维技术咨询、服务、开发、转让、分析测试，货物、技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　是公司控股股东中国建材股份的二级控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　关联交易的主要内容见“二、关联方介绍及关联关系”。

　　公司及其下属公司将根据经营中具体的业务需要，与关联交易涉及的关联方签署单项合同。

　　公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

　　如果有政府定价或政府指导价，则适用政府定价或政府指导价；如果政府定价或政府指导价不适用或不再适用，则适用市场价或以市场价格为基础，各方平等磋商后确定；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

　　公司接受实际控制人中国建材集团委托中信银行股份有限公司总行营业部向公司发放贷款，其委托贷款利率为实际提款日（2012-12-24）中国人民银行三年期贷款基准利率下浮10%，不会损害上市公司的利益。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额；公司向关联方出租的房屋、供应的水电气提高了相关资产的使用效率等。

　　该等关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益，也不影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。

　　独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：

　　公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。因此，同意将公司2019年度预计日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

　　独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：1.公司2019年度预计日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值蕞大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。2.上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，同意公司2019年度预计日常关联交易的议案。

　　1.第六届董事会第八次会议决议；

　　2.独立董事关于公司2019年度预计日常关联交易的事前认可函；

　　3.独立董事关于公司2019年度预计日常关联交易的独立意见。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议审议通过了以下决议：

　　(一)审议通过了《关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案》

　　泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）是公司的全资子公司，经营状况和资信状况良好。为满足泰山石膏正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟为泰山石膏提供总计不超过人民币90,000万元的综合授信额度担保和流动资金借款担保，具体如下：

　　1.为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币22,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；

　　2.为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币35,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；

　　3.为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币13,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

　　4.为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年支行的人民币10,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

　　5.为泰山石膏在中国邮政储蓄银行股份有限公司泰安市分行的人民币10,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。

　　根据有关法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，此议案须提交公司股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　(二)审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》

　　泰山石膏全资拥有泰山石膏（辽宁）有限公司（以下简称辽宁泰山）、泰山石膏（陕西）有限公司（以下简称陕西泰山）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称南通泰山）、泰山石膏（江西）有限公司（以下简称江西泰山）、泰山石膏（包头）有限公司（以下简称包头泰山）、泰山石膏（巢湖）有限公司（以下简称巢湖泰山）、泰山石膏（河南）有限公司（以下简称河南泰山）、泰山石膏（云南）有限公司（以下简称云南泰山）、泰山石膏（甘肃）有限公司（以下简称甘肃泰山）、泰山石膏（广东）有限公司（以下简称广东泰山）等10家子公司，并控股秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称秦皇岛泰山）、泰山石膏（福建）有限公司（以下简称福建泰山）等2家子公司，该等子公司经营状况和资信情况良好。为满足该等子公司正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止的相关期间内，拟由泰山石膏为该12家子公司提供总计不超过人民币38,500万元的流动资金借款担保，具体如下：

　　1.同意泰山石膏为辽宁泰山在中国建设银行股份有限公司葫芦岛分行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

　　2.同意泰山石膏为陕西泰山在中国建设银行股份有限公司渭南分行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

　　3.同意泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币3,500万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

　　4.同意泰山石膏为江西泰山在中国光大银行股份有限公司中山桥支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

　　5.同意泰山石膏为包头泰山在中国农业银行股份有限公司土默特右旗支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

　　6.同意泰山石膏为巢湖泰山在交通银行股份有限公司巢湖分行的人民币4,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

　　7.同意泰山石膏为河南泰山在中国光大银行股份有限公司洛阳华阳支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

　　8.同意泰山石膏为云南泰山在中国农业银行股份有限公司易门县支行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

　　9.同意泰山石膏为甘肃泰山在中国建设银行股份有限公司白银银光路支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

　　10.同意泰山石膏为广东泰山在中国工商银行股份有限公司博罗支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

　　11.同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

　　12.同意泰山石膏为福建泰山在福建上杭农村商业银行股份有限公司蛟洋支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

　　13.同意泰山石膏为福建泰山在中国工商银行股份有限公司龙岩古蛟支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。

　　根据有关法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，此议案须提交公司股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　注册资本：15,562.5万元人民币

　　经营范围：许可证范围内普通货运（限分支机构经营）。（有限期限以许可证为准）。纸面石膏板、石膏制品、石膏板护面纸、石材、轻钢龙骨、建筑材料、装饰材料及新型建筑材料的生产、销售；供电、售电；磷酸副产品磷石膏、建筑五金、陶瓷制品、机电产品、家具、家用电器、日用百货、矿山机械配件销售；汽车配件零售；废纸、废纸箱收购、销售；玉石雕刻；装饰装修；备案范围进出口业务；安全技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：泰山石膏是公司的全资子公司，公司直接持有泰山石膏100%股权。

　　截至2018年12月31日，泰山石膏合并范围内资产总额合计为1,084,405.47万元，负债总额为227,723.03万元，或有事项涉及的总额为8,757.4万元，归属于母公司净资产为834,237.63万元；2018年度，泰山石膏营业收入为885,417.68万元，利润总额为195,185.51万元，归属于母公司的净利润为166,071.61万元。

　　注册地点：辽宁省绥中县前所镇大赵村330号

　　经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

　　产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

　　截至2018年12月31日，辽宁泰山资产总额为26,956.89万元，负债总额为3,049.47万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为23,907.42万元；2018年，辽宁泰山营业收入为27,431.73万元，利润总额为9,439.71万元，归属于母公司的净利润为7,726.33万元。

　　注册地点：陕西省渭南市经济技术开发区渭清路

　　经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料的生产、销售。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，陕西泰山资产总额为15,695.59万元，负债总额为1,803.48万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为13,892.11万元；2018年，陕西泰山营业收入为19,964.49万元，利润总额为4,242.84万元，归属于母公司的净利润为3,887.61万元。

　　注册地点：海门市滨江街道深圳路288号

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，南通泰山资产总额为34,066.69万元，负债总额为2,268.62万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为31,798.07万元；2018年，南通泰山营业收入为51,707.61万元，利润总额为15,005.14万元，归属于母公司的净利润为12,461.27万元。

　　注册地点：江西省丰城市丰城工业园

　　经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料生产、销售

　　截至2018年12月31日，江西泰山资产总额为14,123.61万元，负债总额为1,078.50万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为13,045.11万元；2018年，江西泰山营业收入为18,909.06万元，利润总额为4,482.54万元，归属于母公司的净利润为4,186.59万元。

　　注册地点：内蒙古土右旗沟门镇（土右旗新型工业园区管委会办公楼401室）

　　经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料生产销售。（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）

　　截至2018年12月31日，包头泰山资产总额为11,988.85万元，负债总额为1,337.67万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为10,651.18万元；2018年，包头泰山营业收入为12,731.90万元，利润总额为2,935.04万元，归属于母公司的净利润为2,641.33万元。

　　注册地点：安徽省巢湖市居巢区烔炀镇工业集中区

　　经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑用金属制品加工、销售（涉及许可及资质经营的凭有效许可及资质证经营）。

　　截至2018年12月31日，巢湖泰山资产总额为19,154.12万元，负债总额为2,069.12万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为17,085.00万元；2018年，巢湖泰山营业收入为28,752.56万元，利润总额为7,135.13万元，归属于母公司的净利润为6,547.33万元。

　　注册地点：偃师市首阳山镇北环路北

　　经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料装饰材料的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，河南泰山资产总额为29,177.09万元，负债总额为5,458.78万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为23,718.31万元；2018年，河南泰山营业收入为34,538.35万元，利润总额为8,307.25万元，归属于母公司的净利润为6,911.48万元。

　　注册地点：云南省玉溪市易门县六街镇铁厂三家村

　　经营范围：轻质建筑材料制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，云南泰山资产总额为16,978.04万元，负债总额为5,250.60万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为11,727.44万元；2018年，云南泰山营业收入为20,181.88万元，利润总额为4,512.55万元，归属于母公司的净利润为4,120.17万元。

　　注册地点：甘肃省白银市白银区炎黄通道东侧（四龙路口南1000米）

　　经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售（以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，甘肃泰山资产总额为15,902.26万元，负债总额为9,095.78万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为6,806.48万元；2018年，甘肃泰山营业收入为12,406.09万元，利润总额为2,754.79万元，归属于母公司的净利润为2,519.47万元。

　　注册地点：博罗县园洲镇福园路与环城北路交汇处

　　经营范围：生产、销售：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，广东泰山资产总额为19,675.00万元，负债总额为2,608.06万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为17,066.94万元；2018年，广东泰山营业收入为34,215.32万元，利润总额为8,758.95万元，归属于母公司的净利润为7,265.51万元。

　　注册地点：河北省秦皇岛市海港区秦皇东大街541号

　　经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、建筑用金属制品的生产。

　　与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏控股70%的子公司

　　产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有70%股权，河北天人化工股份有限公司持有30%股权

　　截至2018年12月31日，秦皇岛泰山资产总额为6,403.47万元，负债总额为2,496.31万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为3,907.16万元；2018年，秦皇岛泰山营业收入为10,903.57万元，利润总额为1,509.61万元，归属于母公司的净利润为1,378.43万元。

　　注册地点：福建省龙岩市上杭县蛟洋乡坪埔村

　　经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、建筑用金属制品的制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏控股60%的子公司

　　产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有60%股权，瓮福（集团）有限责任公司持有40%股权

　　截至2018年12月31日，福建泰山资产总额为20,436.15万元，负债总额为4,423.77万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为16,012.38万元；2018年，福建泰山营业收入为21,511.68万元，利润总额为5,299.22万元，归属于母公司的净利润为4,445.15万元。

　　拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。

　　公司董事会认为：泰山石膏是公司的全资子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。为满足泰山石膏正常生产经营需要，公司董事会同意公司为其银行信贷业务提供担保。

　　辽宁泰山、陕西泰山、南通泰山、江西泰山、包头泰山、巢湖泰山、河南泰山、云南泰山、甘肃泰山、广东泰山、秦皇岛泰山、福建泰山为公司全资子公司泰山石膏的全资及控股子公司。其中，辽宁泰山、陕西泰山、南通泰山、江西泰山、包头泰山、巢湖泰山、河南泰山、云南泰山、甘肃泰山、广东泰山是公司全资子公司泰山石膏的全资子公司。这10家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响。为满足上述10家公司的正常生产经营需要，公司董事会同意泰山石膏为其银行信贷业务提供担保。

　　秦皇岛泰山是泰山石膏的控股子公司，按照秦皇岛泰山与秦皇岛泰山另一股东河北天人化工股份有限公司（持有30%股权）于2010年4月17日共同作出的股东会决议，河北天人化工股份有限公司按照销售纸面石膏板的固定价格取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故河北天人化工股份有限公司未按持股比例向秦皇岛泰山提供担保。待担保事项具体实施时，秦皇岛泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。

　　福建泰山是泰山石膏的控股子公司，按照泰山石膏与福建泰山另一股东瓮福（集团）有限责任公司（持有40%股权）于2011年11月7日签署的《协议书》，瓮福（集团）有限责任公司按照其投资额的固定比例取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故瓮福（集团）有限责任公司未向福建泰山提供担保。待担保事项具体实施时，福建泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年3月18日，公司及公司全资子公司对外担保总额为52,757.40万元，占公司2018年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产1,428,288.68万元的3.69%。前述全部担保系公司对公司全资子公司、公司全资子公司对其全资及控股子公司提供的担保。截至2019年3月18日，逾期担保累计金额0元，涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额0元。

　　（下转B107版）返回搜狐，查看更多